Sens tranzactie suspecta
Ce înseamnă tranzactie suspecta ? Aici găsiți 3 sensuri ale cuvântului tranzactie suspecta. Puteți și dumneavoastră să adăugați o definiție pentru tranzactie suspecta
1 |
0
0
tranzactie suspectaoperatiunea care aparent nu are un scop economic sau legal ori care, prin natura ei si/sau caracterul neobisnuit in raport cu activitatile clientului uneia dintre persoanele prevazute la art. 10, trez [..]
|
2 |
0
0
tranzactie suspectaoperatiunea care aparent nu are un scop economic sau legal ori care, prin natura ei si / sau caracterul neobisnuit in raport cu activitatile desfasurate in mod normal, trezeste suspiciunea de spalare [..]
|
3 |
0
0
tranzactie suspectaOperatiunea care aparent nu are un scop economic sau legal ori care, prin natura ei si/sau caracterul neobisnuit in raport cu activitatile clientului uneia dintre persoanele prevazute la art. 10, trez [..]
|
| << Uniunea Nationala a Barourilor din Romania | Terti >> |
Dicţionar.com este un dicționar scris de oameni ca tine și ca mine.
Ajută și tu și adaugă un cuvânt. Toate cuvintele sunt binevenite!
Adaugă un sens
Ajută și tu și adaugă un cuvânt. Toate cuvintele sunt binevenite!